59 millions US | Fraude – Crypto: the haïtien Eddy Alexandre arrêté ce jeudi in New-York

Alexandre a été arrêté jeudi. Il est accusé de fraude électronique et de fraude sur les marchandises, passibles de peines de prison maximales respectives de 20 ans et 10 ans. Alexandre a déclaré aux investisseurs lors d’une réunion le 28 avril que s’ils investissaient 1 000 $ “ils seraient millionnaires dans les trois ans”

Jeudi 12 mai 2022 ((rezonodwes.com)) –

Jeudi, les procureurs américains ont accusé de fraude un homme de New York après avoir prétendument levé plus de 59 millions de dollars en promettant à des investisseurs qu’il pourrait doubler leur argent en cinq mois et les rendre millionnaires, grâce à sa plateforme de trading de crypto-monnaie et de change.

Alexandre a été arrêté jeudi. Il est accusé de fraude électronique et de fraude sur les marchandises, passibles de peines de prison maximales respectives de 20 ans et 10 ans. La fraude présumée a commencé en septembre dernier.

Selon une plainte pénale déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, Eddy Alexandre, 50 ans, a guarantor 5% de rendements hebdomadaires à des centaines d’vestisseurs qui ont ouvert a “compte assisté par robot-conseiller” sur sa platforme EminiFX, qui employait une technologie inexistante qu’il appelait «notre secret commercial». . “

Alexandre a indiqué sur le website d’EminiFX que les soldes des comptes des investisseurs ont augmenté de 5% à 9.99% chaque vendredi et a déclaré aux investisseurs lors d’une réunion le 28 avril que s’ils investissaient 1 000 $ «Ils seraient millionnaires dans les trois ans», selon la plainte.

Mais les procureurs ont déclaré qu’Alexandre n’avait pas investi la majeure partie de ce qu’il avait levé, avait perdu plus des deux tiers des 9 millions de dollars qu’il avait investis dans des actions et des options sur actions – mais pas la crypto-monnaie ou les devises étrangères promises – et avait détourné au moins 14.7 million de dollars vers son compte bancire personnel.

Alexandre aurait également dépensé 155 000 $ of silver of investisseur for a BMW voiture and retiré a chèque officiel of 10 000 $ to the order of “Mercedes Benz”.

Communiqué du Ministère de la Justice

Le PDG d’une platformforme de trading de crypto-monnaie et de forex accused d’un stratagème frauduleux impliquant plus de 59 millions de dollars
Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, et Michael J. Driscoll, director adjoint en charge du bureau de terrain de New York du Federal Bureau of Investigation, ont annoncé aujourd’hui la levée des scellés d ‘ une plainte à Manhattan. the court charges EDDY ALEXANDRE; Comme allégué, ALEXANDRE a sollicité plus de 59 millions de dollars d ‘investissements auprès de centaines d’ investisseurs individels après avoir fait de fausses déclarations en rapport avec la platform de trading EminiFX. ALEXANDRE at été arrêté ce matin et evening présenté plus tard dans la journée devant la juge magistrate Katharine H. Parker of the court of the American district in the southern district of New York.

L’avocat américain Damian Williams to declare: «Eddy Alexandre aurait incité ses clients to invest more than 59 million dollars avec des promesses d’énormes revenus passifs via sa propre platform of trading appelée EminiFx. En réalité, une telle technologie n’existait pas, car Alexandre aurait investi très peu de leur argent di lui – dont il a perdu la majeure partie – et en aurait transféré la majeure partie sur ses propres comptes personnels pour payer lui-même des articles de luxe. Comme sur tous les marchés financiers, les marchés des changes offering a potentiel de rendement élevé, mais les investisseurs doivent se méfier des risques de baisse des fausses déclarations et s’enrichir rapidement des stratagèmes qui sont souvent trop beaux pour être vrais.

Le directeur adjoint en charge du FBI, Michael J. Driscoll, a déclaré: “Comme allégué, M. Alexandre a sollicité des millions of dollars auprès d’vestisseurs involontaires à qui il a” guaranti “des rendements hebdomadaires de 5% via sa plateforme de trading en utilisant une nouvelle technology qu’il a refusé de divulger. . Comme de nombreux acteurs avides qui l’ont précédé, the ensuite utilisé une important part des fonds des investisseurs qu’il sollicita pour s’acheter des produits de luxe coûteux. L’action d’aujourd’hui démontre une fois de plus l’engagement du FBI à poursuivre les fraudeurs as M. Alexandre et à guarantee qu’ils font face aux conséquences de leurs actes dans le système de justice pénale fédéral.

Comme allégué dans la plainte descellée aujourd’hui devant le tribunal fédéral de Manhattan[1] :

De septembre 2021 ou vers cette date, jusqu’à mai 2022 ou vers cette date, ALEXANDRE a exploité EminiFX, Inc. (“EminiFX”), une prétendue platforme d’vestissement qu’ALEXANDRE a fondée et pour laquelle il a sollicité plus de 59 millions of dollars of Investissements auprès de des centaines d’vestisseurs individels. ALEXANDRE a mercialised EminiFX en tant que platform of investissement grâce à laquelle the investisseurs gagneraient a revenu passif grâce à des investissements automatisés dans le trading de crypto-monnaie et devises («FOREX»). ALEXANDRE to offert à ses investisseurs des retours sur investissement élevés “guarantees” en utilisant a nouvelle technology qu’il prétendait secrète. Plus précisément, ALEXANDRE a faussement représenté aux investisseurs qu’ils doubleraient leur argent dans les cinq mois suivant the investment en obtenant a rendement hebdomadaire de 5% sur leur investissement en utilisant a “compte assisté par a conseiller robotisé” pour effectuer des transactions. ALEXANDRE a qualifié cette technologie de “secret commercial” et a refusé de dire aux investisseurs de those technologies the s’agissait. Chaque semaine, the EminiFX Websites a faussement représenté aux investisseurs qu’ils avaient gagné au moins 5% sur leur investissement, qu’ils pouvaient retirer ou réinvestir.

En vérité et en fait, et comme ALEXANDRE le savait bien, EminiFX n’a ​​pas gagné 5% de rendement hebdomadaire pour ses investisseurs. ALEXANDRE n’a même pas investi la grande majorité des fonds d’vestisseurs qui lui sont confiés, et ALEXANDRE a subi plus de 6 millions de dollars de pertes sur la partie limitée des fonds qu’il a investis, ce qu’il n ‘ a pas disclué à ses investisseurs. Au lieu d’utiliser les fonds des investisseurs comme il l’avait promis, ALEXANDRE a détourné au moins environ 14 700 000 $ sur son compte bancire personnel of him et n’a pas invest the grande majorité des fonds des investisseurs. For example, ALEXANDRE a utilisé $ 155,000 from fonds of investisseurs for acheter une voiture BMW for him-même and a dépensé $ 13,000 supplémentaires from fonds of investisseurs in paiements de voiture, y compris à Mercedes Benz.


ALEXANDRE, 50 ans, de Valley Stream, New York, est accusé d’un chef d’accusation de fraude sur les matières premières, passible d’une peine maximale de 10 ans de prison, et d’un chef d’accusation de fraude électronique, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

Les peines maximales potentielles sont prescites par le Congrès et sont fournies ici à titre informatif uniquely, car toute condamnation de accusé sera déterminée par un juge.

M. Williams a salué le travail d’enquête du Federal Bureau of Investigation et a également remercié la Commodity Futures Trading Commission pour son aide.

Cette affaire est traitée par le groupe de travail sur la fraude en matière de valeurs furniture et de marchandises du Bureau. Les procureurs adjoints des États-Unis, Nicholas Folly et Jared Lenow, sont chargés des poursuites.

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