Le nombre de victimes d’escroqueries liées aux crypto-monnaies est en hausse

Au fil des ans, the utilization des crypto-monnaies est devenue plus populaire dans le monde entier. À l’heure actuelle, beaucoup plus de personnes savent ce que sont les crypto-monnaies, par rapport à ce que l’on savait à leur sujet il ya 3 à 5 ans, ce qui means que le marché a parcouru un long chemin. Et si beaucoup de gens ont confiance en cette class d’actifs, the y en aussi qui ont été durament touchés par les escroqueries.

Si les crypto-monnaies ne sont pas uniquement utilisées pour des escroqueries, o ne peut pas cacher qu’il s’agit de l’une des activités les plus récurrentes. Année après année, et avec la popularization des crypto-monnaies, les criminels ont trouvé dans ce type d’actifs une option pour réaliser différents types d’escroqueries et mettre la main sur d’importantes sommes d’argent qui, dans la plupart des cas, ne peuvent pas être tracées et sont culoz rentables.

Depuis que les premiers cas d’escroquerie aux crypto-monnaies ont commencé à être enregistrés, des statistiques ont été créées qui nous perment de comparer la montée et la chute de la popularité de cette activité. Et ce qui a surpris le monde entier, c’est qu’actuellement, le montant du revenu total des escroqueries aux crypto-monnaies a diminué de 9 millions à moins de 2.7 millions par rapport au niveau enregistré in 2020.

A propos du rapport

Au premier abord, ce rapport peut sembler un peu déroutant. Tout d’abord, elle a été émise par Chainalysisqui est as fiable et indique que le revenu total des arnaques aux crypto-monnaies a diminué de 9 milliards à 2.7 milliards, ceci en tenant compte du niveau qui avait été attint en 2020.

The problème est que ce même rapport a révélé que le nombre de paiements individels à des adresses de crypto-monnaies frauduleuses était passé de 5 millions à 7.3 millions, soit une augmentation de 48% du nombre de victimes d’escroqueries individelles. Cela suggère que, bien que les escroqueries liées aux crypto-monnaies if soient multipleées, le niveau des sommes escroquées a baissé car le montant des escroqueries est de plus en plus faible.

Ce que le rapport a commenté, c’est que ces escroqueries ont été réalisées avec différents schémas, 6 d’entre eux ont été des schémas de Ponzi qui ont représenté un peu moins de 7 milliards de dollars in 2019 et le double in 2020. À ce moment-la, nous pouvons constater a pic du niveau des arnaques aux crypto-monnaies qui peut être lié à la massification de utilization de cette class d’actifs, mais aujourd’hui ce chiffre a diminué.

Selon le rapport here at été publié in 2020, presque tous les revenus des escroqueries aux crypto-monnaies ont été réalisés à petite échelle. Cette année-là, the plus grande escroquerie in été réalisée sur Mirror Trading International pour un montant d’environ 589 millions of dollars en quelque 470 000 transactions. À l’époque, il a été déterminé que les crypto-monnaies étaient utilisées comme un mécanisme de blanchiment d’argent et de retrait d’espèces et il a été révélé que la société possédait quelque 16 000 bitcoins dans des fonds d’vestissement not advertised.

The great difference between the style d’escroquerie d’hier et d’aujourd’hui est que les escrocs utilisent des stratégies différentes et des cibles différentes. Avant, on ciblait beaucoup plus les échanges et les services similaires où il y avait de grandes quantités de crypto-monnaies et qui étaient des escroqueries beaucoup plus fructueuses, mais maintenant, les normes de sécurité des échanges ont été relées et les tournés relevés vers les investisseurs particuliers.

Les investisseurs individuels sont en danger

Comme nous avons évoqué précédemment, le niveau des recettes provenant des arnaques aux crypto-monnaies est en baisse par rapport à 2020, mais le nombre de victimes de crypto-monnaies a augmenté. Cela signifie que les arnaques aux crypto-monnaies ont toujours lieu, mais à plus petite échelle, ce qui représente pour les investisseurs particuliers des pertes importantes.

D’importantes escroqueries aux crypto-monnaies ont eu lieu dans différentes parties du monde, et des modèles commencent à émerger. In general, the escrocs utilisent les réseaux sociaux pour contacter les victimes afin d’établir des relations, puis leur demandent de l’argent pour régler des problèmes financiers. Dès que la victime transfère l’argent, l’escroc disparaît ou continue à want de l’argent jusqu’à ce qu’il ait tout pris à la victime.

Un schéma similaire est également devenu as it is courant en utilisant les réseaux sociaux, dans lesquels les escrocs initient des relations sentimentales avec les victimes et leur recommandent d’vestir dans les cryptomonnaies. Après un court laps de temps, les bénéfices sont appearmment élevés et les investisseurs décident de continuer à mettre de l’argent et lorsqu’ils veulent le retirer, ils ne peuvent pas le faire parce que c’est une arnaque.

Ce type de situation touche des hommes et des femmes dans le monde entier et les autorités ne peuvent encore rien y faire, mais en attendant, elles lancent des avertissements et alertent les prochaines et éventuelles victimes.

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